公司新闻

洽洽食物股份无限公司

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  公司担任人陈先保、主管会计工作担任人李小璐及会计机构担任人(会计主管人员)李小璐声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、完整。

  对公司按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由

  公司演讲期不具有将按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  1、预付款子期末余额较期初余额增加39.60%,次要系本期预付进口原料款添加所致;

  2、其他应收款期末余额较期初余额增加117.40%,次要系本期应收退税款添加所致;

  3、其他非流动资产期末余额较期初余额下降31.65%,次要系本期预付地盘及设备款削减所致;

  4、对付单据及对付账款期末余额较期初余额下降45.71%,次要系本期领取原料款添加所致;

  5、预收款子期末余额较期初余额下降75.13%,次要系预收货款本期确认收入所致;

  6、对付职工薪酬期末余额较期初余额下降59.30%,次要系上年度年终奖在本期发放所致;

  7、少数股东权益期末余额较期初余额下降98.18%,次要系本期收购控股子公司少数股东股权所致;

  8、财政费用本期发生额较上期发生额下降311.92%,次要系本期利钱费用削减及汇兑收益添加所致;

  9、资产减值丧失本期发生额较上期发生额下降88.22%,次要系本期计提坏账预备削减所致;

  10、其他收益本期发生额较上期发生额增加51.39%,次要系本期与资产相关的当局补助摊销金额添加所致;

  11、停业外收入本期发生额较上期发生额增加72.66%,次要系本期收到的当局补助添加所致;

  12、停业外收入本期发生额较上期发生额下降59.75%,次要系本期非流动资产报废丧失削减所致;

  13、投资勾当发生的现金流量净额较上期发生额添加2.2亿元,次要系本期理财投资净收入额削减所致;

  14、筹资勾当发生的现金流量净额较上期发生额削减3.2亿元,次要系本期了偿告贷所致。

  2017 年 12 月 6 日,公司披露了《关于公司第二期员工持股打算采办完成的通知布告》(          通知布告编号:2017-067),截至 2017 年 12 月 5 日“中海信任-洽洽食物员工持股打算调集资金信任打算”通过深圳证券买卖所买卖系统以大宗买卖及二级市场集中竞价采办的体例共计买入公司股票10,880,200股,占公司总股本2.15%,成交金额合计145,931,816元,平均成交价钱13.41元。 本期员工持股采办完成后,采办的公司股票按照划定予以锁定,锁按期为12 个月,即 2017 年12 月6日至 2018 年12月 5日。截至2019年1月,本期员工持股打算持有的公司股票 10,880,200股已全数出售完毕。

  三、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺相关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项

  公司演讲期不具有公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺相关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  洽洽食物股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月20日以书面及邮件体例通知全体董事,并于2019年4月24日以现场及通信表决的体例在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人,现实到会董事七人,合适召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生掌管,公司监事和高级办理人员列席了会议,本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  (一)会议以7票同意,0票否决、0票弃权,通过了《关于公司2019年第一季度演讲议案》;

  公司2019年第一季度演讲全文详见巨潮资讯网,公司2019年第一季度演讲注释登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  (二)会议以7票同意,0票否决、0票弃权,通过了《对外供给财政赞助的议案》;

  公司《关于对外供给财政赞助的通知布告》(          通知布告编号:2019-037)详见消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  (三)会议以7票同意,0票否决、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2019年第一次姑且股东大会的议案》;

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》中关于召开股东大会的相关划定,公司董事会拟定于2019年5月22日(礼拜三) 下战书14:00在公司会议室召开公司2019年第一次姑且股东大会;内容详见公司《关于召开2019年第一次姑且股东大会的通知》(          通知布告编号:2019-038)。

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  洽洽食物股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于 2019年4月20日以书面送达体例发出,并于2019年4月24日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场体例召开。会议由监事会主席宋玉环密斯掌管,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。

  (一)会议以3票同意、0票否决、0票弃权,通过了《关于2019年第一季度演讲的议案》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《洽洽食物股份无限公司 2019 年第一季度演讲》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司2019年第一季度演讲全文详见巨潮资讯网,公司2019年第一季度演讲注释登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  (二)会议以 3 票同意,0 票否决、0 票弃权,通过了公司《关于对外供给财政赞助的议案》;

  公司监事会认为:公司目前运营环境优良,自有资金丰裕,在不影响公司一般出产运营的前提下,通过银行对外供给委托贷款,可无效提高资金利用效率。且本次对外财政赞助事项内容和法式合适相关法令、律例的划定,同意该项对外供给财政赞助的方案。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  洽洽食物股份无限公司(以下简称“公司”)拟通过银行,以委托贷款的体例向安徽新华控股集团投资无限公司(以下简称“新华控股”)供给财政赞助,相关环境如下:

  (七)还款包管:新华控股将其持有安徽新安金融集团股份无限公司(以下简称“新安金融”)6291.3907万股权质押;新华控股的股东肖国庆佳耦供给小我连带义务担保;安徽东方汇智科贸无限公司(以下简称“东方汇智”)、华祺国际商业集团无限公司(以下简称“华祺国际商业”)供给连带义务担保。

  运营范畴:教育投资、商贸物流、旅游开辟、能源开辟;汽车(不含小轿车)、机电设备、电子设备、建筑材料、粉饰材料、金属材料、五金交电、工矿产物、化工产物(不含危险品)、食品化工用品日用百货、办公设备、讲授设备及用品发卖;企业抽象筹谋与办理征询,企业商务消息征询与投资办理征询;物业投资与办理;机电、水电安装工程、室表里装修工程、情况绿化工程、道路工程;科教、计较机软硬件、电子产物及电子专业范畴内的手艺开辟与办事。(应经行政许可的凭许可证运营)

  截至2018年12月31日,新华控股总资产1,560,751.01万元,总欠债1,265,864.57万元,资产欠债率为81.11%;2018年1-12月新华控股实现停业收入335,909.95万元,净利润20,600.48万元(以上均为归并报表数字,数字颠末审计)。

  截止2019年3月底,新华控股总资产1,588,525.44万元,总欠债1,303,787.86万元,资产欠债率为82.08%;2019年1-3月新华控股实现停业收入16,320.41万元,净利润2,316.59万元。(以上均为归并报表数字,数字未经审计)。

  新安金融至今,已成长成为集股权债务多业态于一身、投融资办事多元化于一体,具备必然影响力的分析性的类金融企业,新安金融于2015年12月2日挂牌全国中小企业股份让渡系统,证券代码834397。

  (二)新华控股股东肖国庆、卫志玲佳耦承担小我连带义务担保,此中肖国庆持有新华控股99.5%的股权。肖国庆,男,1968年10月出生,硕士研究生,高级经济师,致公党安徽省省委委员,第九届、第十届安徽省政协委员,合肥市青联常委,目前任安徽省新华集团副董事长,新华控股董事长。

  运营范畴:机电设备发卖与安装;太阳能设备发卖与安装;管道设备、制冷设备、供暖设备、通信设备发卖与安装;建筑材料、金属材料、化工产物及原料(除危险品)、粉饰材料发卖,日用百货;计较机软硬件、电子产物、电子专业范畴内的手艺开辟、手艺办事,电脑图文设想制造;礼节办事,公关勾当筹谋,企业抽象筹谋,商务消息征询,企业办理征询;煤能源开辟;工矿产物发卖;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(国度限制或禁止的商品和手艺除外)。

  运营范畴:自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外);出产性废旧金属、废钢、煤炭、燃料油(除危险化学品)、矿产物(不含专供)、幸运飞艇五码计划:有色金属(除贵金属)、金属成品、水泥、橡胶及橡胶成品、润滑油、稀土、磁性材料、金银成品、建筑材料、金属材料(除贵金属)、化工产物及原料(除危险化学品)、粉饰材料、化肥、饲料、食用农产物发卖;机械设备、太阳能设备、机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、矿山设备及零配件、电子产物及通信设备、消防器材(以上设备除特种设备)发卖与安装;日用百货、工艺美术品、五金交电发卖;计较机软硬件、电子手艺开辟及手艺办事;图文设想及制造;礼节办事;公关勾当筹谋;企业抽象筹谋;商务消息征询;企业办理征询;代办署理、设想、制造、发布国内告白;煤能源开辟;城市园林绿化;绿化树木、花草、盆景、草坪培育、种植、发卖;园林树木种植手艺征询及手艺办事。

  本次财政赞助事项已于2019年4月24日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决法式合适法令律例及公司章程的划定,会议做出的决议合法无效。按照深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外供给财政赞助办理轨制》的相关划定,本次财政赞助尚需提交股东大会审议。公司自通知布告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变动为永世性弥补流动资金、将超募资金永世性用于弥补流动资金或偿还银行贷款;此次对外供给财政赞助后的十二个月内,晦气用闲置募集资金临时弥补流动资金、将募集资金投向变动为永世性弥补流动资金、将超募资金永世性用于弥补流动资金或偿还银行贷款。

  新华控股是集商贸、金融投资、物业办理等为一体的现代化大型企业集团,营业立异能力凸起,信用环境优良;还款来历比力充实;担保企业经济实力较强,办法靠得住,此次委贷风险可控。

  公司董事会认为:新华控股公司营业成长前景较好,本次委托贷款担保办法无力,还款来历有包管,而且能够获得较好的收益。

  因而,我们认为上述财政赞助行为合适相关划定,未损害公司及全体股东的好处,决策法式合法、无效。

  公司监事会认为:公司目前运营环境优良,自有资金丰裕,在不影响公司一般出产运营的前提下,通过银行对外供给委托贷款,可无效提高资金利用效率。且本次对外财政赞助事项内容和法式合适相关法令、律例的划定,同意该项对外供给财政赞助的方案。

  鉴于公司资金丰裕,在包管出产运营所需资金的环境下,通过银行对外供给委托贷款,可无效提高资金利用效率;告贷人新华控股经济实力雄厚,主业凸起,具有较强的偿债能力且担保办法无力,该委托贷款事项合适深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关划定,未损害公司及股东的好处,其决策法式合法、无效。基于此,同意该项对外供给财政赞助的方案。

  截止目前,公司及子公司持续十二个月(包含本次)对外供给财政赞助及委托贷款余额为人民币20,000万元。

  此中公司对厦门市上好仁真食物工业无限公司供给的4,000万元财政赞助事项目前因为对方未能按时领取利钱,公司已向法院提告状讼。(详见公司通知布告2014-028、2014-040)。2014年度、2015年中期及2015年度,基于隆重性准绳,针对该笔财政赞助的可收受接管性,经财政及审计部分进行测算,以及资产减值相关轨制,本公司按照该案代办署理律师对估计可收回比例的阐发等材料分析判断后对该笔财政赞助计提2,000万元、1000万元及11,122,222.22元(含1000万元本金部门的单项减值预备,并对响应利钱部门提取1,122,222.22元减值预备的减值预备),细致参看《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()上《关于计提资产减值预备的通知布告》(2015-021、2015-045、2016-016),后续将会按照诉讼后续进展,对计提减值预备进行适度调整,并及时履行消息披露权利。

  证券代码:002557  证券简称:洽洽食物  通知布告编号:2019-038

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  洽洽食物股份无限公司第四届董事会第十九次会议于2019年4月24日召开,会议决定于 2019 年5月22日(礼拜三)召开公司2019年第一次姑且股东大会,现将本次股东大会的相关事项通知布告如下:

  (二) 会议召集人:公司董事会;2019年4月24日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次姑且股东大会的议案》。

  (三) 会议召开的合法、合规性 :本次会议的召集、召开合适《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法令律例的划定。

  收集投票时间:2019年5月21日— 5月22日;此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为 2019年5月22日上午 9:30—11:30,下战书 13:00-15:00 ;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为 2019年5月21日下战书 15:00至 2019年5月22日下战书 15:00 的肆意时间。

  (五) 会议的召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权;

  公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例,表决成果以第一次无效投票成果为准。

  1、截至 2019年5月16日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不克不及出席现场会议的,可书面委托代办署理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在收集投票时间内加入收集投票;

  (八) 现场会议地址:安徽省合肥经济手艺开辟区莲花路 1307号公司三楼会议室;

  上述议案经公司第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容登载在同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。审议事项合适相关法令、律例和公司章程的划定。

  按照《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者好处的严重事项,需对中小投资者的表决零丁计票并披露。

  (一)天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点登记手续;受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人,须持委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记;

  (二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、停业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代办署理人出席会议的,需持停业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记;

  (三)异地股东凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接管德律风体例打点登记;

  (五)登记时间:2019年5月17日上午 9 时~11 时,下战书 1 时~4 时。

  本次股东大会上,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统()加入投票,收集投票的具体操作流程见附件一。

  (三)收集投票期间,如收集投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程按当日通知进行。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1、通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的肆意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅。

  3、股东可按照获取的数字证书或办事暗码登录网址在划定的时间内进行互联网投票系统投票。

  兹授权委托      先生(密斯)代表本公司/本人出席于2019年5月22日召开的洽洽食物股份无限公司2019年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权;若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  注:1、只要在备注列打勾的栏目能够投票。如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填“√”;如欲投票否决议案,请在“否决”栏内填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填“√”;三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效; 委托报酬法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。▓秒速赛车彩票



Copyright © 2018 幸运飞艇 版权所有     ICP备********号网站地图