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阳煤化工股份无限公司通知布告(系列)

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》及《关于估计公司2014年度为联系关系方供给担保的通知布告》。

  本议案经公司股东大会审议通事后,本公司及其部属子公司在本议案所估计的担保额度内为相关联系关系方供给担保的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其部属子公司按国度及公司相关划定打点。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》及《关于估计公司2014年度为联系关系方供给担保的通知布告》。

  1、我们作为公司独立董事已对该议案进行了事前核阅,并同意将其提交本公司董事会审议。

  2、本公司及其部属子公司系本着合作准绳为联系关系方供给担保,《关于估计公司2014年度为联系关系方供给担保的议案》的实施有助于确保本公司及其部属子公司的资金渠道通顺、资金平稳接续。

  3、在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规,不具有损害中小股东合法权益的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。

  表决成果:同意8票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事闫文泉先生已对本议案回避表决。

  本议案经公司股东大会审议通事后,本公司及其部属子公司在本议案所估计的内部融资担保额度内发生具体内部融资担保事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其部属子公司按国度及公司相关划定打点。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》及《关于估计公司2014年度内部融资担保的通知布告》。

  1、我们作为公司独立董事已对该议案进行了事前核阅,并同意将其提交本公司董事会审议。

  2、本公司及其部属子公司彼此之间进行内部融资担保有益于本公司及其部属子公司出产运营持续、健康成长。本项议案的审议法式合法合规。

  (十四)、审议通过《关于公司2013年过活常联系关系买卖发生环境及估计公司2014年过活常联系关系买卖的议案》。

  本议案经公司股东大会审议通事后,本公司及其部属子公司在本议案所估计的金额内发生相关日常联系关系买卖事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其部属子公司按国度及公司相关划定打点。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》及《关于公司2013年过活常联系关系买卖发生环境及估计公司2014年过活常联系关系买卖的通知布告》。

  2、该等联系关系买卖是基于本公司及其部属子公司维持一般出产运营之需要,可以或许较好的阐扬本公司及其部属子公司与联系关系方的协同互惠效应,以鞭策本公司及其部属子公司的不变运营和成长。该等联系关系买卖的订价政策及订价根据合适公允、公开、公道、订价公允的准绳,不具有损害公司和股东好处的环境。

  3、在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。

  表决成果:同意8票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事闫文泉先生已对本议案回避表决。

  本议案经公司股东大会审议通事后,本公司及其部属子公司在本议案所估计的融资额度内发生具体融资营业的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其部属子公司按国度及公司相关划定打点。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》。

  (十六)、审议通过《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权让渡予太化新材料公司的议案》。

  同意由公司部属全资子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)无限义务公司(以下简称“丰喜集团”)将其所持有的山西阳煤丰喜化工无限义务公司100%股权让渡予本公司控股股东阳泉煤业(集团)无限义务公司(以下简称“阳煤集团”)节制下的阳煤集团太原化工新材料无限公司(以下简称“太化新材料公司”)。

  相关具体的买卖方案、买卖订价等,授权丰喜集团在委托相关中介办事机构对丰喜化工公司开展需要的审计和评估等工作后,再与太化新材料公司协商确定,并依法履行需要的审批决策法式和再次将相关具体买卖方案提交本公司董事会审议。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》。

  2、该项联系关系买卖有益于处理本公司与控股股东之间同业合作问题,通过此次让渡,能够进一步凸显公司的财产定位、提拔公司的盈利能力。

  3、在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。

  表决成果:同意8票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事闫文泉先生已对本议案回避表决。

  (十七)、审议通过《关于阳煤化工投资公司让渡其所持有的阳煤集团青岛恒源化工无限公司股权的议案》。

  同意由公司全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资无限义务公司(以下简称“阳煤化工投资公司”)将其所持有的阳煤集团青岛恒源化工无限公司40%股权,让渡予本公司控股股东阳煤集团的全资子公司阳煤化工房地产开辟公司。

  相关具体的买卖方案、买卖订价等,授权阳煤化工投资公司在委托相关中介办事机构对恒源化工开展需要的审计和评估等工作后,再与阳煤化工房地产开辟公司协商确定,并依法履行需要的审批决策法式和再次将相关具体买卖方案提交本公司董事会审议。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》。

  3、在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。

  表决成果:同意8票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事闫文泉先生已对本议案回避表决。

  (十八)、审议通过《关于公司部属子公司与阳泉煤业(集团)股份无限公司签定的联系关系买卖议案》。

  同意公司部属子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)无限义务公司、阳煤集团和顺化工无限公司、河北金墨商贸无限公司与阳泉煤业(集团)股份无限公司签定《煤炭买卖合同》。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》。

  2、该等联系关系买卖是基于本公司及其部属子公司维持一般出产运营之需要,有益于保障公司部属子公司此后原料的充沛、顺畅供应。该等联系关系买卖的订价政策及订价根据合适公允、公开、公道、订价公允的准绳,不具有损害公司和股东好处的环境。

  3、在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。

  表决成果:同意8票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事闫文泉先生已对本议案回避表决。

  公司董事会近日收到公司非独立董事王强先生递交的辞呈。公司非独立董事王强先生因工作调整缘由向公司董事会辞去公司董事、董事会审计与联系关系买卖节制委员会委员职务。

  按照公司控股股东阳煤集团的提名,且经公司董事会提名委员会审核确认,拟补充姚瑞军先生(简历附后)为公司第八届董事会董事,任期至第八届董事会任期届满。

  公司董事会提名委员会已对姚瑞军先生的学历、职称、工作履历等环境进行了审查领会,认为其具备相关法令、律例及《公司章程》所划定担任公司董事的任职资历和前提。

  1、我们认为本公司董事会对补充姚瑞军先生为本公司董事的提名、审核及表决法式合法无效。

  2、我们当真核查了姚瑞军先生的小我履历、教育布景、工作环境等,认为姚瑞军先生不具有相关法令律例及本公司《章程》划定的不得担任董事的景象,未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者,其具备担任本公司董事的资历和前提。

  本公司副总司理、财政总监王强先生因工作调整缘由,已向公司董事会提交辞呈,要求辞去其担任的本公司副总司理、财政总监职务。为此,经公司总司理马安民先生提名,且经公司董事会提名委员会审核确认,拟聘用姚瑞军先生为本公司新一任的副总司理、财政总监(为本公司的财政担任人)。

  1、我们认为本公司董事会对聘用姚瑞军先生为本公司副总司理、财政总监(为本公司的财政担任人)的提名、审核及表决法式合法无效。

  2、我们当真核查了姚瑞军先生的小我履历、教育布景、工作环境等,认为姚瑞军先生不具有相关法令律例及本公司《章程》划定的不得担任高级办理人员的景象,未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者,其具备担任本公司副总司理、财政总监(为本公司的财政担任人)的资历和前提。

  为进一步完美和健全公司利润分派事项的决策法式和机制,优化分红机制的持续、不变、科学和通明性,维护公司股东依法享有的资产收益等权力。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求,拟对《阳煤化工股份无限公司章程》中的利润分派政策条目进行修订。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》。

  1、按照中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》轨制要求,公司进一步完美章程中相关利润分派政策的条目,明白利润分派政策出格是现金分红政策细则,以及对利润分派的决策机制、利润分派政策的变动调整、利润分派的监视机制做出了进一步轨制性放置;

  2、点窜后的公司章程,可以或许愈加精确的对公司利润分派政策特别是现金分红政策做出明白的、清晰的轨制性放置,无效连结公司利润分派政策的持续性和不变性,充实维护全体股东、出格是中小股东好处,本次内容点窜合适中国证监会及公司现实环境。

  3、本次点窜公司《章程》中利润分派政策条目曾经公司董事会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议,审议法式合适相关轨制划定。

  4、我们同意对《阳煤化工股份无限公司章程》中利润分派政策条目所作出的点窜。

  河北阳煤正元化工集团无限公司(以下简称“正元集团”)为本公司间接及间接持股比例达100%的全资子公司,其注册本钱为5.1亿元,此中:本公司持股比例为60.78%,本公司的全资子公司阳煤化工投资公司持股比例为39.22%。

  目前,我国全体金融形势趋紧,银行等金融机构贷款增速较着放缓,且部门银行因规模削减,告贷偿还后无法续贷,估计正元集团本年偿还贷款后无法续贷额为10.7亿元。

  因而,为处理目前融资难题,调整正元集团的融资布局,正元集团与兴业证券股份无限公司告竣初步合作意向。正元集团拟委托兴业证券股份无限公司作为主承销商申请刊行4.5亿元企业债券,募集资金用于沧州正元“60-80”项目扶植,刊行金额4.5亿元,刻日6年,利率为7.5%-8.5%,承销费1.5%一次性付清,由阳煤化工投资公司供给连带义务包管担保。

  同意公司采纳现场会议的形式于2014年5月22日召开本公司2013年年度股东大会。

  具体内容详见公司另行通知布告的《阳煤化工股份无限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  (一)阳煤化工股份无限公司独立董事关于对第八届董事会第十四次会议所审议相关议案的独立看法

  姚瑞军,男,1974年5月出生,大学本科学历,高级会计师,中国国籍,无永世境外居留权。先后任阳泉矿务局水泥厂职工,阳煤集团多营总公司职工,阳煤集团财政部职工,阳煤集团财政部科长助理,阳煤集团财政部科长,阳泉煤业集团阳煤化工投资无限义务公司证券部部长、山西阳煤丰喜肥业(集团)无限义务公司总会计师等职。2012年11月至2014年4月,任本公司第八届监事会职工代表监事。截止目前,姚瑞军先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部分的惩罚及上海证券买卖所惩戒。

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  (一)本次监事会会议的召开合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关划定。

  (二)本次监事会会议通知订定合同案于2014年4月13日以电子邮件和专人送达等体例向列位监事发出。

  (三)本次监事会于2014年4月23日在位于山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号的阳煤大厦13层会议室以现场会议的体例召开。

  (四)本次会议应到会监事5人,亲身参会监事3人,公司监事高彦清先生因工作缘由未能亲身参会,已委托公司监事武金万代为出席并行使表决权。

  《阳煤化工股份无限公司2013年度监事会工作演讲》获得通过,并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()发布的《阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议文件》。

  监事会在全面领会和审核《阳煤化工股份无限公司2013年年度演讲》及其摘要后认为:

  1、《阳煤化工股份无限公司2013年年度演讲》及其摘要的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  2、《阳煤化工股份无限公司2013年年度演讲》及其摘要的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息从各个方面线年度运营办理和财政情况;

  3、在出具本审核看法前,未发觉公司参与《阳煤化工股份无限公司2013年年度演讲》及其摘要编制和审议的人员违反保密划定的行为。

  (六)审议通过《公司监事会对董事会针对非尺度无保留审计看法类型涉及事项所做的专项申明的看法》

  监事会在全面领会和审核《阳煤化工股份无限公司2014年第一季度演讲》后认为:

  1、《阳煤化工股份无限公司2014年第一季度演讲》的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  2、《阳煤化工股份无限公司2014年第一季度演讲》的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息从各个方面线年第一季度运营办理和财政情况;

  3、在出具本审核看法前,未发觉公司参与《阳煤化工股份无限公司2014年第一季度演讲》编制和审议的人员违反保密划定的行为。

  表决成果:同意3票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系监事高彦清先生已对本议案回避表决。

  (十)审议通过《关于公司2013年过活常联系关系买卖发生环境及估计公司2014年过活常联系关系买卖的议案》。

  表决成果:同意3票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系监事高彦清先生已对本议案回避表决。

  (十二)审议通过《关于公司部属子公司与阳泉煤业(集团)股份无限公司签定的联系关系买卖议案》。

  表决成果:同意3票、否决0 票、弃权0 票。本议案涉及联系关系买卖,联系关系监事高彦清先生已对本议案回避表决。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ·现场会议召开地址:山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号阳煤大厦15层会议室

  按照本公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,本公司决定召开2013年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

  (五)会议地址:山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

  十一、审议《关于公司2013年过活常联系关系买卖发生环境及估计公司2014年过活常联系关系买卖的议案》;

  十二 、审议《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权让渡予太化新材料公司的议案》;

  十三、审议《关于阳煤化工投资公司让渡其持有的阳煤集团青岛恒源化工无限公司股权的议案》;

  十四、审议《关于与阳泉煤业(集团)股份无限公司签定《煤炭买卖合同》的联系关系买卖议案》;

  前述议案曾经过2014年4月23日本公司第八届董事会第十四次会议审议通过,相关议案的具体内容详见刊载于上海证券买卖所网站()和《上海证券报》上的《阳煤化工股份无限公司第八届董事会第十四次会议决议通知布告》等相关通知布告。

  1、凡2014年5月16日(即股权登记日)下战书买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决;不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,《授权委托书》格局见附件)。

  全体股东均有权出席股东大会,并能够委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司股东。

  (1)合适前提的小我股东持股东账户卡、身份证打点登记手续;授权委托代办署理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  (2)合适前提的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续;授权委托代办署理人出席会议的,由授权委托代办署理人持本人身份证、法定代表人签订并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  (3)异地股东可通过信函或传线、登记地址:山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代办署理人出席。委托代办署理人出席的,在委托授权书中须明白载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或否决意向,未明白载明的,视为代办署理人有自行表决权。

  本公司办公地址:山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

  兹授权委托 先生/密斯代表本人/本单元出席阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会会议,并对会议所列提案代为行使表决权(委托人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的,受托人有权按照本人的志愿表决)。

  截止2014年5月16日(即股权登记日)下战书买卖竣事,本人/本单元持有阳煤化工股份无限公司股票 股,拟加入阳煤化工股份无限公司2013年年度股东大会。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求,连系公司现实环境,拟对《公司章程》部门条目进行修订。本次修订《公司章程》部门条目的议案曾经公司2014年4月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,并将提交公司2013年度股东大会审议,经股东大会审议通事后生效。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  因为阳煤化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其部属子公司与本公司控股股东阳泉煤业(集团)无限义务公司及其其他部属企业汗青上具有较为亲近的互保关系。因而,为确保本公司及其部属子公司的资金渠道通顺,资金平稳接续,2014年度,本公司及其部属子公司仍将为本公司控股股东阳泉煤业(集团)无限义务公司及其其他部属企业供给一系列的担保,相关环境如下:

  一、2013岁尾已为联系关系方供给担保环境及2014年估计为联系关系方供给担保环境

  截止2013岁尾,本公司及其部属子公司对外担保(不含内部融资担保,下同)总余额为

  此中:山西阳煤丰喜肥业(集团)无限义务公司(以下简称“丰喜集团”)对外担保总余额为

  10.23亿元,此中:丰喜集团为阳泉煤业(集团)无限义务公司节制下的山西三维

  集团股份无限公司(以下简称“三维股份”)供给了人民币6.18亿元的银行贷款担保;为阳泉煤业(集团)无限义务公司节制下的山东阳煤恒通化工股份无限公司(以下简称“恒通化工”)供给了人民币0.45亿元的银行贷款担保;为阳泉煤业(集团)无限义务公司托管的太原化工股份无限公司(以下简称“太化股份”)供给了人民币1.2亿元的银行贷款担保;为丰喜集团的参股子公司山西晋丰煤化工无限公司(以下简称“晋丰公司”)供给了人民币2.4亿元的银行贷款担保。阳煤集团淄博齐鲁第一化肥无限公司(以下简称“齐鲁一化”)为恒通化工供给了人民币2.07亿元的银行贷款担保。阳煤集团深州化肥无限公司为深州宏业煤炭无限公司在深州市农村信用合作联社告贷1500万元供给担保,刻日为2013年6月6日至2014年5月20日; 为深州市宏顺化肥发卖无限公司在深州市农村信用合作联社告贷1500万元并供给担保,刻日为2013年7月31日至2014年7月21日(深州宏业煤炭无限公司、深州市宏顺化肥发卖无限公司已签订反担保和谈)。(二)2014年度拟在原互保和谈范畴内继续为联系关系方供给担保额度

  1、丰喜集团拟为太化股份3亿元分析授信营业供给担保(属丰喜集团原与太化股份签订的互保和谈商定范畴内)。

  2、丰喜集团拟为三维股份9亿元分析授信营业供给担保(属丰喜集团原与三维股份签订的互保和谈商定范畴内)。

  3、齐鲁一化拟为恒通化工4亿元分析授信营业供给担保(属齐鲁一化原与恒通化工签订的互保和谈商定范畴内)。

  4、丰喜集团拟为恒通化工3亿元分析授信营业供给担保(属丰喜集团与恒通化工签订的互保和谈商定范畴内)。

  主停业务:主营根基化工原料及后续产物,包罗烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产物的出产与发卖

  次要财政数据:截至2013年9月30日,太化股份公司总资产36.06亿元,总欠债28.08亿元,净资产7.98亿元;2013年1-9月实现停业收入28.98亿元,实现净利-1.80亿元。

  次要财政数据:截至2013年9月30日,三维的总资产71.05亿元,总欠债52.08亿元,净资产18.97亿元;2013年1-9月实现停业收入47.74亿元,净利润-3.5亿元。

  主停业务:尿素(碳酰二胺)、液氯、烧碱(氢氧化钠溶液)等产物的出产与发卖

  次要财政数据:截至2013年9月30日,恒通化工总资产21.50亿元,总欠债14.96亿元;2013年1-9月份实现发卖收入27.01亿元,净利润518万元。

  次要股东:山西阳煤丰喜肥业(集团)无限义务公司持有出资额人民币31,080万元,占比40%;山西晋城无烟煤矿业集团无限义务公司持有出资额人民币46,620万元,占比60%。

  次要财政数据:截至2013年9月30日,晋丰公司总资产23.82亿元,总欠债18.77亿元,净资产5.05亿元;2013年1-9月实现停业收入17.76亿元,净利润-1.5亿元。

  次要财政数据:截至2013年9月30日,宏业总资产503.29万元,总欠债2万元,净资产501.29万元;2013年1-9月实现停业收入4326万元,利润234万元。

  次要财政数据:截至2013年9月30日,宏顺总资产500.7万元,总欠债1万元,净资产499.7万元;2013年1-9月实现停业收入1388万元,利润131万元。

  《关于估计公司2014年度为联系关系方供给担保的议案》曾经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。鉴于本项议案涉及对公司2014年度为联系关系方供给担保的估计,本次董事会审议时,联系关系董事已回避表决,公司独立董事对此事项颁发了独立看法。本次董事会通过本项议案后,还需提交公司下一次股东大会审议,审议时联系关系股东也将回避表决。

  本次会议前,公司已将《关于估计公司2014年度为联系关系方供给担保的议案》提交公司独立董事进行事先核阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案颁发了如下看法:

  本公司及其部属子公司系本着合作准绳为联系关系方供给担保,《关于估计公司2014年度为联系关系方供给担保的议案》的实施有助于确保本公司及其部属子公司的资金渠道通顺、资金平稳接续。在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规,不具有损害中小股东合法权益的行为。本项议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  为了便当阳煤化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其部属子公司的对外融资,本公司需为部属子公司供给响应的担保,考虑到本公司及部属各子公司之间的担保行为较为屡次(本公司章程中将该种行为统称为“内部融资担保”),现将本公司及其部属子公司2013年度发生的担保事项,及2014年度拟发生的内部融资担保事项估计如下:

  截止2013岁尾,本公司及其子公司的内部融资已供给担保69.66亿元,现实打点担保余额为人民币40.9亿元,此中:

  1、阳煤化工股份无限公司已为沧州正元化肥无限公司供给内部融资担保总额12亿元,已打点贷款的担保3亿元。

  2、阳泉煤业集团阳煤化工投资无限义务公司(以下简称“阳煤化投公司”): 已为部属子公司供给担保总额39.16亿元,现实打点担保融资29.15亿元,此中:为山西阳煤丰喜肥业(集团)无限义务公司(以下简称“丰喜集团”)及子公司已供给担保15.7亿元,现实打点贷款的担保融资11.7亿元;为河北阳煤正元化工集团无限公司(以下简称“正元集团”) 已供给担保17.49亿元,现实打点担保融资15.48亿元;为阳煤集团和顺化工无限公司(以下简称“和顺化工”) 已供给担保1.97亿元,现实打点担保融资1.97亿元;为阳煤集团平原化工无限公司(以下简称“平原化工”) 已供给担保4亿元,正在上报贷款审批。

  3、丰喜集团:2013年为其部属子公司供给内部融资担保总额1.4亿元,此中:为山西阳煤丰喜国际商业无限公司供给担保0.1亿元;为山西丰喜化工设备无限公司供给0.8亿元的融资担保,为山西丰荷三聚氰胺无限公司供给人民币0.5亿元融资担保。现实打点担保融资为人民币0.53亿元。

  4、正元集团:2013年正元集团内部融资已供给担保总额度为10亿元,现实打点担保融资6.62亿元,此中:正元集团为石家庄正元化肥无限公司供给担保额度为3亿元,现实打点担保融资1.2亿元;正元集团为石家庄柏坡正元化肥无限公司供给担保额度为2亿元,现实打点担保融资0.42亿元;正元集团为沧州正元化肥无限公司供给担保额度为人民币5亿元融资担保,现实打点担保融资5亿元。

  5、齐鲁一化:2013年齐鲁一化为山东建兰化工股份无限公司供给内部融资担保总额为3亿元,现实打点担保融资0.5亿元。

  6、正元集团同深州化肥1.1亿元互保,2013岁尾正元集团(部属正元化肥)已为深州化肥供给1.1亿元融资担保。

  2014年度,本公司及其部属子公司内部融资担保除维持原有的担保、互保额度外,阳煤化工投资公司拟为部属公司新添加内部融资担保49亿元,别离为: 拟为丰喜集团供给15.5亿元的融资担保;拟为沧州正元供给10亿元担保,为正元集团供给9.5亿元的融资担保;拟为和顺化工供给人民币6亿元的融资担保;拟为阳煤平原化工供给5亿元的融资担保;拟为深州化肥供给3亿元的融资担保。

  拟新增深州化肥为丰喜集团部属子公司供给担保1亿元,丰喜集团为深州化肥供给担保1亿元;拟新增丰喜华瑞煤化工公司同山西阳煤化工机械公司内部融资互保2亿元。

  阳煤化工股份无限公司拟为部属公司丰喜集团LNG项目贷款10亿元供给担保;拟为深州化工乙二醇项目供给担保16亿元。

  《关于估计公司2014年度内部融资担保的议案》曾经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对此事项颁发了独立看法。本次董事会通过本项议案后,还需提交公司下一次股东大会审议。

  本次会议前,公司已将《关于估计公司2014年度内部融资担保的议案》提交公司独立董事进行事先核阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案颁发了如下看法:

  本公司及其部属子公司彼此之间进行内部融资担保有益于本公司及其部属子公司出产运营持续、健康成长。本项议案的审议法式合法合规。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  现将阳煤化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年过活常联系关系买卖现实完成环境及估计2014年过活常联系关系买卖环境演讲如下:

  公司于2013年4月25日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于估计公司2013年过活常联系关系买卖的议案》。因为公司2013年度现实发生的日常联系关系买卖环境与估计环境具有必然差别,按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》和公司《联系关系买卖办理轨制》的相关划定,公司应就该等日常联系关系买卖现实超出估计的金额从头提交公司董事会审议,现将具体环境申明如下:

  因受资本分布、运输流向等客观要素的影响,本公司及其部属子公司与本公司控股股东---阳泉煤业(集团)无限义务公司(以下简称“阳煤集团”)及其部属子公司在原材料采购、供给劳务、化工产物发卖、接管劳务等方面具有着若干的日常联系关系买卖。该等买卖满足了公司出产运营的一般需要,阐扬了公司与联系关系方的协同互惠效应,推进了公司出产运营稳步成长。公司在恪守《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》及《公司联系关系买卖决策轨制》等相关划定的根本上,对公司2014年度与各联系关系方之间的联系关系买卖做如下放置:

  运营范畴:原煤开采(限分支机构)及加工,煤层气开辟,建筑安装,勘测设想,物资供销,铁路公路运输,煤气、电力出产(仅限分支机构),仓储办事,房地产运营,矿石开采、加工,饮食、住宿、文化文娱办事(仅限分支机构),机械修造,加工木材、建材、

  、磁材、化工产物、金属成品、服装、劳保用品、矿灯、告白制造,印刷,消防器材、医疗器械补缀、发卖,

  补缀(仅限分支机构),种植、养殖(除国度限制禁止种养的动动物),园林营建,本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,衡宇、场地及机械设备租赁,制造、加工、发卖煤矿机械配件、橡胶成品、输送带、起落带、带芯(以上运营范畴,涉及凭许可证运营的,凭许可证运营)。

  2、阳泉煤业集团华越机械无限公司居处:阳泉矿区桃南中路112号法定代表人:刘梅生

  一般运营项目:制造、发卖机电设备(法令、行政律例划定需审批的,应经审批大概可后持停业执照方可运营)及其配件、支护产物,机电补缀、安装,理化目标计量,手艺征询,发卖铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备(不含汽车)、钢材、木材、建材、装饰粉饰材料、金属丝及其成品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产物(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产物(不含卫星地面领受设备)、汽车配件、橡胶成品、塑料成品、一般劳保用品、计较机、软件及辅助设备,安装塑钢门窗。

  一般运营项目:出产、发卖乳化油、防冻液,水电维修,塑料成品加工,设备维修(除特种设备),发卖化工产物(不含火工,危险化学品及一类易制毒化学品)。

  运营范畴:许可运营项目:化工化纤产物的出产(持平安出产许可证出产运营)。餐饮、住宿。

  一般运营项目:化工产物、化纤产物、发卖及出口商业,化工产物及建材高新手艺研究、开辟与引进,手艺让渡与许可,手艺征询,手艺培训,化工工程设想和化工项目总承包,本企业出产、科研所需原辅材料,机械设备、仪器仪表及零配件进口,批发零售通俗机械,电器机械及器材,金属材料(除贵稀金属),纺织品,塑料成品,装潢材料,建材(上述国度有专项划定的持 许可证出产、运营)。

  运营范畴:煤矸石分析操纵发售电(该项仅限分公司运营),出产、发卖氧化铝、铝锭、铝型材、铝成品。

  居处:山西省平定县石门口乡南上庄村法定代表人:曹永利注册本钱:29,000万元

  及其它化工从属品;危险货色运输(1类1项、2类1项、2类2项、3类、8类、4类3项)。

  居处:阳泉经济手艺开辟区泉中路413号名仕第宅 10至12层法定代表人:冯琪

  运营范畴:许可运营项目:工业与民用建筑工程施工,矿山建筑安装工程,土石方工程施工,公路工程施工,装饰工程施工,房地产开辟及运营。

  一般运营项目:加工钢布局、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗,衡宇、场地租赁,操纵自有媒体发布

  告白,发卖建筑材料、室内粉饰材料、五金、交电、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产物(不含卫星地面领受设备);电线、电缆、仪器仪表、钢布局构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、拍照器材,机械设备、周转材料租赁,(以下限分公司租赁);制造、发卖预拌混凝土。

  运营范畴:许可运营项目:道路通俗货色运输;矿建工程,工业民用建筑,机电设备安装,土石方工程,公路工程,工程爆破工程地质丈量,承揽本公司《电力设备承装(修、试)许可证》审定范畴内的电力设备承装(修、试)。

  一般运营项目:建材自销,出产民用电子产物(国度不准运营的除外)、手艺征询,设备,周转材料、衡宇租赁,投资及其资产办理(不得处置金融及融资营业,国度禁止投资的行业除外),制造、发卖矿用井下锚杆,制造发卖商品混凝土(该项目仅限分公司运营)。

  运营范畴:许可运营项目:承揽本公司天分证书审定范畴内的衡宇建筑工程、机电安装工程、公路路基工程,预拌商品混凝土,桥梁工程,钢布局工程、地基与根本工程施工、市政、公用工程施工;道路通俗货色运输。

  一般运营项目:加工、发卖预拌商品混凝土,制造、安装、发卖建筑门窗,出产、发卖隔热和隔音材料,制造、发卖钢模板、钢架板、直螺纹套筒,U型卡,加工、发卖塑料板、管及型材,劳务调派。

  运营范畴:许可运营项目:制造发卖液体无水氨、工业用甲醇、液体二氧化碳;制造发卖尿素、碳酸氢铵(凭环保许可运营);通俗货运。

  运营范畴:许可运营项目:承揽本公司《扶植工程质量检测机构天分证书》审定范畴内的矿山类、工民建类、公路(市政)类的检测营业及见证取样检测、室内坏境质量检测、人工地基工程检测、建筑节能工程检测、主体布局工程现场检测;承揽本公司《承装(修、试)电力设备许可证》审定范畴内的电力设备承试营业。

  运营范畴:许可运营项目:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款及委托投资;对成员单元打点单据承兑与贴现;打点成员单元之间内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元存款;对成员单元打点贷款及融资租赁;处置同业拆借;承销成员单元的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单元产物的融资租赁。

  运营范畴:承揽本公司《工程勘测证书》与《工程设想天分证书》划定范畴内的工程勘测营业与工程设想营业。

  运营范畴:承揽本公司《工程监理天分证书》审定范畴内的工程监理及征询营业。

  运营范畴:承揽本企业《工程征询单元资历证书》审定范畴内的建筑工程征询营业(含项目建议书、编制项目可行性研究演讲、项目申请演讲、资金申请演讲)

  运营范畴:承揽本公司《建筑业企业天分证书》审定范畴内的衡宇建筑工程,建筑装修粉饰工程,机电设备安装工程,送变电工程,钢布局工程,公路工程施工。

  一般运营项目:加工建材、水泥预制构件、木器成品、金属成品,建筑机械设备及周转材料租赁,发卖建材,工程机械,化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)日用百货、文化用品、衡宇租赁,(以下项目仅限部属分公司运营:西餐、住宿)。

  运营范畴:碳酰二胺,液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的出产发卖。(以下限分支机构运营:许可证范畴内压力容器设想、制造,焊接气瓶的查验办事)。

  一般运营项目:进料加工和“三来一补”营业,存案范畴进出口营业(凭存案证运营),热源供应(国度有划定的凭许可证运营)。

  运营范畴:许可运营项目:研制、开辟、出产、发卖化工产物及原料、化肥、焦炭、煤气,生物化工产物、精细化工产物。

  一般运营项目:贵金属加工(除金银),机械制造,工业用水出产,服装加工,消息征询,化工产物来料加工,劳务办事,批发零售仪器仪表,五金交电,金属材料,钢材、建材(除木材),磁材不锈钢成品,加工发卖预拌商品混凝土,自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(国度限制、禁止进出口的商品及手艺除外),液氯充装。(以上需审批的项目持许可证运营) 。

  一般运营项目:出产、研制、发卖无机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物;贵金属加工;电子产物及仪表制造、发卖;建筑、安装、装潢;设备维修制造;铁路、汽车运输;化工工程设想;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;消息征询;物业办理;污水处置,商品、手艺进出口贸换衣务;危险化学品运营(只限分支机构)。(国度专项审批的除外)

  一般运营项目:筹备化工产物出产项目相关事宜的相关办事(筹建期不得处置运营勾当)(国度法令律例和国务院划定,需报经审批和禁止运营的项目在未经核准前不得运营)。

  运营范畴:一般运营项目:“3652”尿素工程项目筹建(涉及行政审批的项目待取得许可后方可处置运营勾当)。

  一般运营项目:机车取送、铁路货运、自备车出租、机车补缀、铁路公用线维修;发卖:建材、机械设备。(法令律例禁止运营的不得运营,需经许可审批的凭无效的许可证件审定的范畴、刻日运营)

  开辟;种植业(除种苗、种畜)(仅限分公司)(法令律例禁止运营的不得运营,应经审批的未获审批前不得运营,有许可运营的在许可证无效刻日内运营)

  24、太原化学工业集团无限公司发卖分公司居处:太原市河西区西峪东街法定代表人:王亚群

  运营范畴:一般运营项目:发卖本公司所属企业国度答应自销的化工产物,氮磷复合肥料,化学试剂,溶剂,油漆,橡胶成品,燃料,焦炭,农药,润滑油脂,钢材,建材,非标设备制造。

  运营范畴:一般运营项目:石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程;钢布局工程、智能化安装工程、拆除工程;非标设备制造;货色仓储办事;建筑工程征询办事;室表里装潢;化工产物(不含危险品)、钢材、矿粉、金属材料(不含贵稀金属)仪器仪表、矿山机械配件的发卖;仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及发卖。

  运营范畴:一般运营项目:仪器仪表成套设备的安装;小型货色的吊装营业;化工产物(不含危险品)、矿山机械配件、金属材料(不含贵稀金属)、仪器仪表的发卖;室内粉饰。(法令律例禁止运营的不得运营,许可项目在许可证无效期内运营)

  运营范畴:许可运营项目:尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料出产及发卖。

  运营范畴:许可运营项目:化工产物出产与发卖(国度有专项划定的从划定,属危险化学品的凭平安出产许可证、出产许可证方可运营)。农药出产发卖(凭国度划定的登记证、许可证运营)。

  运营范畴:一般运营项目:出产发卖大颗粒尿素、缓释硫包衣尿素、通俗尿素、高效尿素、长效尿素、碳能尿素、掺混肥(以上项目同时凭许可证运营)

  、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸;自营或代办署理金属及金属矿产物、化肥、橡胶成品、钢材、

  、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产物的进出口营业,废旧钢材的收受接管和批发,经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸成品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、

  渣(水渣)、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀本地货品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品,物流配送、商务消息征询、矿山机械设备的维修、新型能源手艺研究与开辟,计较机软件的开辟,处置商品及手艺的进出口营业,以自有资金对国度答应的行业投资及其资产办理(国度限制公司或禁止公司运营的除外,法令律例划定需审批的,应取得审批大概可后持停业执照方可运营)。32、阳泉煤业集团太原国际商业无限公司居处:太原市杏花岭区教场巷50号成长大厦法定代表人:董玉柱

  运营范畴:一般运营项目:进出口营业:废旧钢材的收受接管和发卖;钢材、铁矿石、化工产物(不含危险品)、铝矾土、幸运飞艇开奖透码:建筑材料、通俗机械设备、电子产物、木材、五金交电、不锈钢、木浆、纸成品、铁合金、锰矿石、金属材料(不含贵、稀金属)、耐火材料、铁矿渣、化肥、有色金属(不含贵稀金属)、铁矿砂、煤成品、黄金成品、橡胶成品、铝合金、陶粒砂、汽车配件、金属成品铁精粉、铁矿粉、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、针纺织品的发卖;矿山机械设备的维修;商务消息征询;煤炭、焦炭的发卖;燃油的发卖(仅限分支机构运营)。(法令、律例后禁止运营的不得运营,需获审批未经核准前不得运营,许可项目在许可证无效期内运营)。

  运营范畴:铁路、公路煤炭批发运营;铁路货运;自备车出租;机车补缀;铁路公用线维护;发卖;建材、机械设备。(已发须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  一般运营项目:矿石分选,发卖、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产物(不含卫星地面领受设备),装卸,搬运。

  运营范畴:许可运营项目:道路通俗货色运输;电力出产、发卖(今限分公司);煤层气开辟、管道燃气(今限分公司)

  一般运营项目:煤炭出产、洗选加工、发卖(仅限分支机构),设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料。

  运营范畴:一般运营项目:经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及成品、橡胶成品、五金、交电、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备(不含小轿车)、电子产物(不含卫星地面领受设备),文具用品、体育用品、一般劳保用品、消防器材,国度答应的废旧物资收受接管,场地衡宇租赁,物资招投标代办署理,物流办事。

  许可运营项目:道路通俗货色运输,零售压缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉,氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。

  前述联系关系方均为具有持续运营能力的公司,其运营情况优良,财政情况较好,具备履约能力。本公司及其部属子公司与前述联系关系方的买卖次要是向对方采购、接管劳务或向对方发卖产物、供给劳务等。公司的联系关系债务债权都是与出产运营相关的债务债权,不具有非运营性占用,是结算过程中的时间差,没有互相恶意拖欠的环境,因而没无形成坏账的可能。

  两边本着公允、公道、等价有偿的准绳,签订了一系列联系关系买卖和谈,具体订价根据如下:

  (三)如无市场价钱,两边买卖之前提均不该逊于该方同任何第三方买卖的前提。

  本公司与控股股东阳泉煤业(集团)无限义务公司及其部属企业之间发生的煤炭采购营业,均通过昔时煤炭公开订货会敲定具体的买卖事项,煤炭施行市场订价,以确保煤炭供应的公开、公安然平静公允。

  本公司与阳泉煤业集团盂县化工无限义务公司、阳煤集团烟台巨力化肥无限公司、山东阳煤恒通化工股份无限公司签定化肥产物采办合同,产物实行同一收购并发卖,收购价钱根据市场价钱扣除各项费用后确定。

  本公司与阳泉煤业集团财政无限义务公司签定和谈,财政公司为本公司供给金融办事,本公司在财政公司的存(贷)款营业,所合用的利率均按中国人民银行划定的同期金融机构存贷款利率施行。

  山西宏厦建筑工程无限公司、山西宏厦建筑工程第三无限公司为本公司供给工程劳务的营业,均按项目扶植划定,通过招投标,按公允的准绳加入竟争,联系关系买卖遵照投标价钱计价。

  (1)资产租赁方面和谈:本公司与阳泉煤业(集团)无限义务公司签定衡宇租赁合同,工业化工用品集团公司将其办公楼面积为3,372平方米(岁暮按具体现实利用的面积确定 )的衡宇租赁给本公司,衡宇房钱为1.8元/天/平方米,物业、水电费按本地尺度价钱施行。

  (2)本公司为阳泉煤业集团盂县化工无限义务公司、阳煤集团太原化工新材料无限公司供给手艺办事、员工培训办事,有当局和行业订价的,采用当局或行业订价,无此订价的,由两边根据供给办事的市场价钱或成本价予以确定。

  该等联系关系买卖一直遵照了公允、公道、订价公允的准绳,未侵犯任何一方好处。且公司的联系关系买卖合适公司的运营需要与全体好处,维护了所有股东,特别是社会公家股东的好处。

  《关于公司2013年过活常联系关系买卖发生环境及估计公司2014年过活常联系关系买卖的议案》曾经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,鉴于本项议案涉及对公司2014年过活常联系关系买卖的估计,本次董事会审议时,联系关系董事已回避表决,公司独立董事对此事项颁发了独立看法。本次董事会通过本项议案后,还需提交公司下一次股东大会审议,审议时联系关系股东也将回避表决。

  本次会议前,公司已将《关于公司2013年过活常联系关系买卖发生环境及估计公司2014年过活常联系关系买卖的议案》提交公司独立董事进行事先核阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案颁发了如下看法:

  该等联系关系买卖是基于本公司及其部属子公司维持一般出产运营之需要,可以或许较好的阐扬本公司及其部属子公司与联系关系方的协同互惠效应,以鞭策本公司及其部属子公司的不变运营和成长。该等联系关系买卖的订价政策及订价根据合适公允、公开、公道、订价公允的准绳,不具有损害公司和股东好处的环境。在本项议案的表决中,联系关系董事已按划定回避表决,法式合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,联系关系股东应回避表决。



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